证券代码：600581        证券简称：八一钢铁        公告编号：临 2022-018




                    新疆八一钢铁股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 3 月 29 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 8 日 10:30 时在公司五楼会
议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴
彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过《公司计提 2021 年资产减值准备的议案》
    董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，
依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备
34,816.66 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    (五)审议通过《公司处理 2021 年资产损失的议案》
    董事会同意公司处理固定资产报废损失 5,111.56 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (七)审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2021 年度实现净利润
114,446.45 万元，累计未分配利润为-4,137.92 万元，按照《公司章程》规定，公
司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (八)审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (十一)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
    董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期 1 年。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (十二)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    为保证 2022 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额 266.6 亿元人
民币、期限 1 年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定
代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    (十三)审议通过《公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    为确保 2022 年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳
务、提供劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
    关联董事吴彬、柯善良、肖国栋、兰银、沈东新等 5 人对该议案回避表决，其
他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (十四)审议通过《公司 2022 年开展套期保值业务的议案》
    同意公司 2022 年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为 1.1 万吨，
全年套期保值投资额度控制在人民币 900 万元以内。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五)审议通过《公司 2022 年重点固定资产投资项目的议案》
    同意公司 2022 年分别对富氢碳循环高炉三期工程加热项目总投资额 35772.8 万
元；150t 产线新增 1#RH 精炼炉工程项目总投资额 11418.09 万元；轧钢厂加热炉智
慧制造、稳定达标排放环保改造项目总投资额 12999.4 万元。2022 年项目总投资额
合计为 60190.29 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2021 年股东大会审议。
    (十六)审议通过《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书指标建议》
    公司根据集团公司《关于尽快组织 2022 年度各级子公司经理层成员年度经营业
绩责任书签约的通知（公司治理函（2022）第 014 号）》和《关于下发《2022 年组
织绩效考核评价方案》的通知（宝钢八钢（2022）4 号》的要求，结合八一钢铁经理
层成员分工，将 2022 年度经营业绩指标向下分解，做到人人肩上有指标，同意推行
《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书指标建议》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    (十七)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及
其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    (十八)审议通过《公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 5 月 11 日采取现场和网络投票方式召开 2021 年年度股东

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大会，审议上述第二、三、六、七、十至十三、十五、共 9 项议案。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 12 日




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