证券代码：600581       证券简称：八一钢铁      公告编号：临 2022-035



             新疆八一钢铁股份有限公司
         第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 4 月 29 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
黄成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对本激励计划的激励对象名单和激励
数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 256 名调整为 250 名，拟
授予的限制性股票数量由 2297.20 万股调整为 2089.1 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过的议案相符。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授
权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会
审议。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情况。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    本次实际获授限制性股票的 250 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股
东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人
                                    1
员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件
均已成就，同意以 2022 年 5 月 11 日为授予日，向符合条件的 250 名激励对象授
予 2089.1 万股限制性股票。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2022 年 5 月 12 日


     报备文件
    经与会监事签字确认的第七届监事会第二十一次会议决议




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