八一钢铁                                                         600581




           新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的
                          事前认可意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将第七届董事会第二十三
次会议中关于《关于公司转让炼铁产能指标的议案》的相关资料提供给我们，经
审核后认为：
     1、本次炼铁产能转让事项，是符合《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的
指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁
行业产能置换实施办法》等国家相关政策。
     2、本次产能转让事项，有助于推动钢铁行业化解过剩产能，推动行业高质
量发展，符合公司及全体股东利益。该关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商
一致原则，关联交易价格以第三方出具的产能指标市场价值估值咨询报告为依
据，定价公允、合理，对公司的独立性不会产生影响,不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
     综上所述，同意将该议案提交第七届董事会第二十三次会议审议，关联董事
在审议该议案时需按相关规定回避表决。
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（本页无正文，为新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十
三次会议相关事项的事前认可意见之签字页）


     独立董事：




     陈盈如：             马洁：              张新吉：



                                                  2022 年 6 月 5 日