证券代码：600581      证券简称：八一钢铁      公告编号：临 2022-038


                          新疆八一钢铁股份有限公司
             关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
         会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
             一、   公司变更注册资本的相关情况

               公司第七届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过
         了《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第
         七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激
         励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年股权激励计划激励对
         象已于 2022 年 5 月 28 日认缴完成，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
         出具的验资报告（报告文号：天健京验[2022]27 号），公司注册资本由人民币
         153,289.787 万元，变更为人民币 155,378.887 万元。股份总数由 153,289.787
         万股增加至 155,378.887 万股。
             二、   《公司章程》部分条款的修订情况
             2021 年 10 月 17 日，国务院国资委下发了《关于进一步深化法治央企建设
         的意见》，明确提出：“持续完善总法律顾问制度，2022 年中央企业及其重要子
         企业全面写入章程，明确高级管理人员定位，由董事会聘任，领导法务管理机构
         开展工作。”
             为贯彻落实国务院国资委文件精神，更好发挥法治工作在公司改革发展中的
         支撑保障作用，根据《国有企业公司章程制定管理办法》(以下称《管理办法》），
         拟对《公司章程》中部分条款作相应修改和完善，具体内容如下：
原条款                                           修改后条款

                                            1
1.5 条 公司注册资本为（人民币）：153,289.787 1.5 条公司注册资本为（人民币）：155,378.887
万元。                                       万元。
……                                         ……

1.10 条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 1.10 条本章程所称其他高级管理人员是指公
副经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、 司的副经理、董事会秘书、总会计师（财务负
总工程师、总经济师。                         责人）、总工程师、总经济师和总法律顾问。

3.1.4……                                         3.1.4……
                                                      现股权结构为：           单位（万股）
    现股权结构为：                单位（万股 ）
                                                        股东名称       股份数额      占比（%）
       股东名称        股份数额       占比（%）
                                                     宝钢集团新疆八    76,678.9264      49.35
   宝钢集团新疆八      76,678.9264        50.02      一钢铁有限公司
   一钢铁有限公司
                                                     股权激励限售流        2089.1        1.34
   其他流通股股东      76,610.8606        49.98      通股
         合计         153,289.7870       100.00      其他流通股股东    76,610.8606      49.31

                                                            合计       155,378.887     100.00

3.1.5 条 公司股份总数为 153,289.787 万股，均 3.1.5 条 公司股份总数为 155,378.887 万
为人民币普通股                               股，均为人民币普通股


5.3.4 条董事会行使下列职权：                      5.3.4 条董事会行使下列职权：
……                                              ……
（十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据      （十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；
经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责      根据经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事        总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济
项；                                              师和总法律顾问等高级管理人员，并决定其报
……                                              酬事项和奖惩事项；
                                                  ……
7.1 条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。      7.1 条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解
     公司设副经理 3 名，由董事会聘任或解聘。      聘。
     公司经理、副经理、董事会秘书和总会计师（财        公司设副经理 3 名，由董事会聘任或解聘。
务负责人）、总工程师、总经济师为公司高级管理           公司经理、副经理、董事会秘书和总会计
人员。                                            师（财务负责人）、总工程师、总经济师、总
     在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其     法律顾问为公司高级管理人员。
他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人             在公司控股股东单位担任除董事、监事以
员。                                              外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
                                                  管理人员。



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第九章    财务会计制度、利润分配、审计            第九章   财务会计制度、利润分配、审计和法
                                                  律顾问

                                                  第四节   法律顾问
                                                  9.4.1 条 公司设总法律顾问，总法律顾问主
                                                  管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推
                                                  进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行
                                                  职权，保证决策的合法性。总法律顾问可以对
                                                  公司分立、合并、破产、解散、增减注册资本
                                                  等重大事项出具书面法律意见，分析相关法律
                                                  风险，明确法律责任。
                                                      董事会审议事项涉及法律问题的，总法律
                                                  顾问应列席并提出法律意见。



             除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上
         海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
             本次修订尚需公司股东大会审议批准。
             特此公告。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 7 日




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