证券代码：600581       证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2022-046


                  新疆八一钢铁股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 6 月 13 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 23 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长吴彬主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：


    一、审议通过《关于公司制定董事会授权管理制度的议案》
    根据国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作要求，进一步完善公司董
事会制度建设，规范董事会授权行为，不断增强董事会行权能力，公司制定了《新
疆八一钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                   新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                         2022 年 6 月 23 日


                                     1