八一钢铁                                                     独立董事意见




 新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董
           事会第二十五次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公
正的立场，经审查公司提交的有关材料后，现就公司第七届董事会第二十五次
会议审议的相关事项发布独立意见如下：


    一、     《关于修订<八一钢铁经理层成员经营业绩考核及薪酬管理办法>和
调整部分经理层成员任期、年度业绩指标的议案》的独立意见
     公司根据《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点（国企改办
发〔2022〕6 号）》和《子公司经理层成员任期制和契约化管理工作细则（宝武
治理〔2022〕48 号）》的通知，修改补充了经理层成员岗位聘任协议，对经理层
成员业绩指标构成进行了调整和完善。本人作为公司独立董事，现就该议案发
表如下独立意见：
     公司修订经理层业绩考核及薪酬管理办法，调整部分经理层成员任期、年
度业绩指标，有利于公司避免短期行为，有利于公司的持续稳健发展，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意此项议案。
八一钢铁                                                     独立董事意见


     （本页无正文，为新疆八一钢铁有限公司独立董事关于第七届董事会第二十
五次会议相关事项的独立意见之签字页）


     独立董事签字：




     陈盈如                  马洁                张新吉




                                                      2022 年 8 月 26 日