证券代码：600581       证券简称：八一钢铁          公告编号：临 2022-065


              新疆八一钢铁股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况

    （一）会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 12

月 18 日以书面方式向各位监事发出会议通知及会议资料。

    （三）会议于 2022 年 12 月 28 日上午 12:30 时在公司四楼 4-1 会议室召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄

成先生主持。



   二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    （一）审议通过《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更
部分承诺事项完成期限的议案》
    八钢公司申请变更部分承诺事项完成期限，未损害上市公司权益，未损害广
大投资者的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相
关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次承诺延期不损害公司及
中小股东利益。
   该议案需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》

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暨关联交易的议案》
    公司与财务公司签订《金融服务协议》，优化公司财务管理、提高资金使用
效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持。符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》相关规定，不存在损害公司、股
东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于八一钢铁对外投资暨关联交易的议案》
    公司增资宝武水务，有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决
问题能力，为公司废水零排放、废气超低排提供强有力技术支撑，解决水气治理
环保问题，支撑公司绿色转型发展，还可分享宝武水务外部业务发展收益，获得
投资回报并分享资本价值。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号-交易与关联交易》相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形，不影响公司独立性。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于炼铁厂焦化分厂新建一套干熄焦项目的议案》
    公司根据发展战略及环保的需要，拟对炼铁厂焦化分厂投资新建一套干熄焦
项目，以实现“焦炉应采用干熄焦工艺”，达到超低排放评估监测要求，提高焦
炭质量，降低炼铁焦比。预计投资金额为 14061 万元。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                          2022 年 12 月 28 日




     报备文件

    经与会监事签字确认的监事会决议


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