证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-012


                 新疆八一钢铁股份有限公司

            第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 4 月 23 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 28 日下午 14:00 时在
好西部酒店五楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审议，公司监事会认为：
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年第一季度
的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过《关于拟与华宝证券股份有限公司签订〈应付账款资产证券化业
务之服务协议〉暨关联交易的议案》
    经审议，公司监事会认为：

                                    1
    上述关联交易是基于公司业务发展需要，定价遵循公平、公开、公允、合理
的原则，未损害公司及股东的利益。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    3.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，公司监事会对该议案回购注销部分激励对象已授予未解锁限制性股
票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次回购注
销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》以及《激励计划》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 29 日




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