证券代码：600582       证券简称：天地科技   公告编号：临 2016－047 号



                   天地科技股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    天地科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2016

年 8 月 16 日以书面方式发出。会议于 2016 年 8 月 26 日上午在北京

市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应

到监事 7 人，亲自出席监事 6 人，余伟俊监事未能参加本次会议。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

    公司监事会主席汤保国先生主持会议，与会监事经审议，通过以

下决议：

    一、通过《天地科技 2016 年半年度报告及其摘要》，并对本半年

度报告提出以下审核意见：

    1、公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2016 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地

反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。
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    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《天地科技 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情

况的专项报告》。

    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告




                                   天地科技股份有限公司监事会

                                     二〇一六年八月二十六日




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