股票代码：600582        股票简称：天地科技         公告编号：临 2017－006 号
债券代码：136644        债券简称：16 天地 01



                        天地科技股份有限公司
                     第五届监事会第十七次会议


                               决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天地科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2017

年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日在北京天地

大厦 600 会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 7 人，亲自出

席监事 6 人，余伟俊监事以通讯方式参加会议并进行表决。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议,通过以下决

议：

     一、通过《公司监事会 2016 年度工作报告》，并同意将该报告

提交公司 2016 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     二、通过《公司 2016 年年度报告》，并同意提交公司 2016 年年

度股东大会审议批准，同时提出如下审核意见：

     1、2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能真实、客观、完整地反映公司 2016

年的经营成果和财务状况。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、通过《公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项

报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告




                                   天地科技股份有限公司监事会

                                      二○一七年三月二十七日