股票代码：600582          股票简称：天地科技       公告编号：临 2017－009 号
债券代码：136644          债券简称：16 天地 01




                      天地科技股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天地科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于

2017 年 4 月 18 日发出。会议于 2017 年 4 月 28 日下午 2:00 在北京

市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室召开。会议应到

董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。

     公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，通过以下决议：

     一、通过《公司 2017 年第一季度报告》。公司 2017 年第一季度

报告全文详见上海证券交易所网站，2017 年第一季度报告正文详见

上海证券交易所网站及《中国证券报》。

     表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

     二、通过《关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单

位 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司董事会同意

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属单位 2017

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年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用约为 230 万元，其中

财务审计费用 169 万元，内控审计费用 61 万元。该聘请会计师事务

所事宜尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。同

意于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议本次会

议、第五届董事会第二十六次会议审议通过的部分议案以及第五届监

事会第十七次会议审议通过部分议案。有关本次年度股东大会召开的

时间、地点、方式、审议具体内容等详见本公司《关于召开 2016 年

年度股东大会的通知》（临 2017—010 号）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告




                              天地科技股份有限公司董事会

                                二〇一七年四月二十八日




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