股票代码：600582      股票简称：天地科技      公告编号：临 2017-020 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01



                      天地科技股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议

                           决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知 2017 年

8 月 14 日发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市朝阳区和平街青

年沟东路 5 号天地大厦 500 会议室召开。会议应到监事 7 人，亲自出

席监事 6 人，余伟俊监事通讯方式参会并表决。公司部分高管列席会

议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

    公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过以

下决议：

    一、通过《天地科技 2017 年半年度报告》，并提出以下审核意见：

    1、公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、
                                  1
完整地反映公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1～6 月的经

营成果和现金流量。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、通过《天地科技 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告




                                    天地科技股份有限公司监事会

                                     二〇一七年八月二十五日




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