股票代码：600582         股票简称：天地科技        公告编号：临 2017－023 号
债券代码：136644         债券简称：16 天地 01



                      天地科技股份有限公司
          第五届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天地科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于

2017 年 10 月 17 日发出。会议于 2017 年 10 月 27 日上午在北京市朝

阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董

事 9 人，亲自出席董事 8 人，另有郑友毅董事委托王虹董事参加会议

并进行表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决

议：

     一、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司因执

行财政部新修订颁布《企业会计准则第 16 号——政府补助》对公司

会计政策进行相应变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，

有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于会计政策变更的

公告》（公告编号：临 2017-024 号）。

     表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过《公司2017年第三季度报告》。公司2017年第三季度报

告全文详见上海证券交易所网站，2017年第三季度报告正文详见上海

证券交易所网站及《中国证券报》。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《关于审议公司向交通银行银行北京和平里支行申请免

担保综合授信业务的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行申

请每年额度 4 亿元人民币、有效期为二年期的免担保综合授信业务。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、通过《关于审议公司向平安银行北京分行申请免担保综合授

信业务的议案》。同意公司向平安银行北京分行申请 5 亿元人民币、

一年期的免担保综合授信业务。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《关于审议修改<公司章程>的议案》。拟在现行《公司

章程》中增加党建工作相关内容、增加经营范围及修改股东大会、董

事会和监事会的会议记录保存期限。本次修改《公司章程》尚需公司

2017 年第一次临时股东大会审议批准，并以工商行政管理部门后核

准内容为准。

    有关本次修改《公司章程》的具体情况详见本公司《关于修改<

公司章程>的公告》（公告编号：临 2017—025 号）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。同意公司于 2017 年 11 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股

东大会，审议《关于审议修改<公司章程>的议案》。有关本次股东大

会通知详见本公司《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：临 2017—026 号）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告




                               天地科技股份有限公司董事会

                                      2017 年 10 月 27 日