股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2019—001 号
债券代码：136644      债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2019 年

1 月 18 日发出，会议于 2019 年 1 月 24 日上午在北京煤炭大厦 1502

会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 5 人，另

有赵寿森董事和刘建军董事通讯方式进行表决，郑友毅董事委托范宝

营董事参加会议并表决，孙建科独立董事委托肖明独立董事参加会议

并表决，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下议案：

    一、通过《关于审议公司将所持山西天地王坡煤业有限公司和中

煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有

限公司的议案》。有关本次股权内部划转的具体情况详见本公司《关

于将公司所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限

公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的公告》（公告

                                  1
编号：临 2019—002 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《关于审议公司继续向平安银行北京分行申请免担保综

合授信业务的议案》。同意公司继续向平安银行北京分行申请五亿元

人民币、一年期的免担保综合授信业务。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告




                             天地科技股份有限公司董事会

                                   2019 年 1 月 24 日




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