天地科技股份有限公司董事会
    关于公司 2018 年度现金分红预案的专项说明




    2019 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过

了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》，即以 2018 年 12

月 31 日公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派 0.50 元（含

税），本次共计派发现金红利 206,929,444.60 元(含税)，占 2018 年

合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22%。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现

归属于上市股东的净利润 961,626,415.26 元。公司 2018 年度拟分配

的现金红利总额低于当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30%。

    根据《上海证券交易所现金分红指引》的规定，本公司董事会就

公司 2018 年度拟分配的现金红利总额未达到 2018 年度归属于公司股

东净利润的 30%说明如下：

    2016 年底以来，煤炭行业回暖，公司主要业务订单及金额持续

增加，2017 年新签合同金额 212 亿元，2018 年新签合同金额 255 亿

元，2018 年末应收账款余额 124 亿元，虽较期初有下降但整体水平

仍然较高，且回款压力较大。公司需要足够资金支持才能保证合同执

行以及生产经营正常开展，尤其是公司近年来大力实施创新驱动战略，

加大了研发投入，智能化综采工作面技术及其装备、装备智能制造、

煤炭清洁高效利用等均为公司重点研发投入的方向。为此，公司董事
会综合考虑公司目前市场环境、盈利能力以及资金需求，拟定了本利

润分配方案。

    公司 2018 年度拟继续进行现金分红，符合《公司章程》中保持

现金分红政策和稳定，让投资者能够分享公司目前及未来的经营成果，

公司董事会拟定的本次利润分配预案符合《公司章程》的有关利润分

配政策保持联系性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体

利益及公司可持续发展的规定，独立董事同意本次利润分配预案，同

意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    本公司董事会承诺，在 2018 年年度股东大会股权登记日前，公

司将召开业绩说明会，就利润分配预案及业绩情况进行解释和说明。

    特此说明。




                             天地科技股份有限公司董事会

                                  2019 年 4 月 1 日