股票代码：600582       股票简称：天地科技     公告编号：临 2019—010 号
债券代码：136644       债券简称：16 天地 01




                   天地科技股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六

届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日发出。会议于 2019 年

4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，亲自参加表

决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司

章程的规定。

    公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决

议：

    一、通过《公司 2019 年第一季度报告》。本季度报告全文详见上

海证券交易所网站，正文详见《中国证券报》。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《关于审议公司继续向浦发银行北京分行申请免担保综

合授信业务的议案》。同意公司继续向该银行申请五亿元人民币、有

效期一年的免担保综合授信业务。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
                                  1
    三、通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。公

司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过的部

分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的

通知详见本公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》 公告编号：

临 2019—011 号）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告



                             天地科技股份有限公司董事会

                                   二〇一九年四月二十六日




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