天地科技股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会




       会议资料



      二〇一九年十月十一日
                        会议议程

    现场会议时间：2019 年 10 月 11 日上午 9：30 开始

    网络投票时间：2019 年 10 月 11 日上海证券交易所交易时间

    现场会议地点：北京市朝阳区和平里煤炭大厦 1502 会议室



    一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

    二、宣读议案

    关于审议《聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案

    三、审议议案、回答股东提问

    四、宣读表决办法

    五、现场会议表决

    六、宣布现场会议表决结果

    七、律师宣读法律意见书
                      会议纪律及有关规定


    为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2019 年第一次临时股东大会会议
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：
    一、集团办公室（董事会办公室）负责本次股东大会的会务工作和议程安排。
    二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场
会议于 2019 年 10 月 11 日上午 9：30 在北京煤炭大厦 1502 会议室召开；网络投
票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2019 年 10 月
11 日上海证券交易所的交易时间。
    三、2019 年 10 月 8 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议
或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过
现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认
真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
    五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和持股数量，主持人
安排回答。审议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。
    六、提交本次股东大会审议议案为普通议案，需出席会议股东所持有效表决
权的 1/2 以上通过。
    七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投
票结果合并，会议表决结果及决议于 2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》和上
海证券交易所网站公告。
    八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。

    （注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）
           2019 年第一次临时股东大会                                议案


    议案




  关于审议《聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构》的
                                   议案


 各位股东及股东代表：

     天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九

 次会议通过了《关于审议聘用公司及下属单位 2019 年度财务审计机

 构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特

 殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计

 机构，年度审计费用约为 245 万元，其中，财务审计费用约为 180 万

 元，内控审计费用约为 65 万元。

     该会计师事务所拥有财政部和中国证监会颁发的执行证券、
 期货相关业务许可证（证书序号：000406）。本次系天职国际会
 计师事务所（特殊普通合伙）第一次为本公司提供年度财务审计
 服务及内控审计服务。
     现提交公司股东大会，请各位股东审议。



                                           天地科技股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十月十一日

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