股票代码：600582       股票简称：天地科技    公告编号：临 2020—001 号




                   天地科技股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天地科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2019

年 12 月 27 日发出。会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会

议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过《关于审

议向中煤科工金融租赁股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、

刘建军回避表决，由非关联董事即三位独立董事孙建科、肖明、丁日

佳进行表决。具体情况详见本公司《关于向中煤科工金融租赁股份有

限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-002 号）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                      天地科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 31 日