股票代码：600582     股票简称：天地科技      公告编号：临 2020－005 号




                   天地科技股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2020 年

4 月 15 日发出。会议于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。

会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议的召开符合

有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。

    公司监事刘明勋主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：

    一、通过《公司监事会 2019 年度工作报告》，并同意将该报告提

交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司

2019 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：

    1、2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司规章制度相关规定；

    2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
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    三、通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公

司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制

建立和实施的实际情况。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《公司 2019 年度利润分配预案》。监事会认为，该利润

分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既

有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该

分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。监事会认为，

公司本次会计政策变更是根据财政部的新收入准则进行的合理变更，

符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公

司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    七、通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。同意提名白

原平为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会

决议通过之日起至公司第六届监事会任期结束之日止。（候选人简历

                               2
见附件）

   该事项尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

   八、通过《公司 2020 年第一季度报告》。

   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。




                                  天地科技股份有限公司监事会

                                         2020 年 4 月 28 日




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附件：

                         白原平简历

    白原平，男，1966 年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管

理科学与工程专业，管理学博士, 研究员，享受国务院特殊津贴专家。

历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤

集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任

公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律

顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，

中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书

记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。截至目前

未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

上海证券交易所惩戒的情形。




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