股票代码：600582     股票简称：天地科技      公告编号：临 2020—012 号




                   天地科技股份有限公司
关于副总经理、财务总监、证券事务代表变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收
到黄乐亭先生、闫少宏先生、宋家兴先生、侯立宁女士递交的书面辞

职报告。黄乐亭先生因已届达法定退休年龄，申请辞去公司副总经理
职务，辞职后将不在本公司担任任何职务；闫少宏先生因工作变动，
申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在本公司担任任何职务；宋

家兴先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职
后仍将继续在公司任职；侯立宁女士因工作变动，申请辞去公司证券
事务代表职务。经公司第六届董事会第十三次会议审议同意上述人员
的辞职申请。上述人员所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。公司董事会对黄乐亭先生、闫少宏先生、
宋家兴先生、侯立宁女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2020 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过《关于公司副总经理、财务总监变更的议案》、《关于公司证券
事务代表变更的议案》，同意聘任王志刚先生为公司副总经理、财务

总监，聘任高翔先生为公司证券事务代表（简历见附件）。聘期同本
届董事会任期。
    上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及

其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
     公司独立董事对本次聘任副总经理、财务总监发表了同意的独
 立意见：经审阅王志刚先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公

 司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监
 会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，王志刚先生的任职符
 合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘

 任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案的审议
 和表决结果合法、有效，同意聘任王志刚先生为公司副总经理、财
 务总监。
    证券事务代表高翔联系方式如下：
    联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦
    联系电话：010-84264277
    传真号码：010-84262838
    邮箱：gaoxiang@tdtec.com


    特此公告。


                                  天地科技股份有限公司董事会
                                       2020 年 4 月 28 日
附件：



                           简历


    王志刚，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。

历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公

司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长。现任天地

科技股份有限公司资产财务部部长。截至目前未持有本公司股份，不

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒

的情形。



    高翔，男，1986 年生，中共党员，研究生学历，工程师。2019

年 12 月获得《上海证券交易所董事会秘书资格证》。先后就职于天

地开采事业部，天地科技综合办公室（法律事务部），中国煤炭科工

集团有限公司董事会办公室。现任天地科技董事会办公室证券处处

长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关

部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。