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公司公告

天地科技:天地科技第六届董事会第十八次会议决议公告2021-04-21  

                        股票代码:600582     股票简称:天地科技     公告编号:临 2021-002 号



                   天地科技股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董

事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 9 日发出。会议于 2021 年 4 月

19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董

事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司章程的规

定。

    公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决

议:

    一、通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交

公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《公司 2020 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

                                  1
    四、通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要

详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本年度报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《公司独立董事 2020 年度履职报告》。该履职报告全

文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    该履职报告需向公司 2020 年年度股东大会汇报。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    七、通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。天职国际会计

师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报

告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    八、通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》。该报告全文详

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    九、通过《公司 2020 年度利润分配预案》。经天职国际会计师

事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并

报表期末可供分配利润为 11,432,990,508.33 元人民币。

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
                               2
润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.50 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 4,138,588,892

股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 620,788,333.80 元(含税)。

本年度公司现金分红占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润比例为 45.50%。公司本年度拟不向股东送红股,也不实施资本公

积金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持

分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公

司 2020 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2020

年年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2021-004 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十、通过《关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项,关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、

刘建军、熊代余回避表决,由非关联董事即肖宝贵、孙建科、肖明、

丁日佳进行表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。有关情况详

见本公司《天地科技关于 2021 年度日常关联交易预估的公告》(公

告编号:临 2021-005 号)。

    本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十一、通过《关于审议公司会计政策变更相关事项的议案》。同

意公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行相应变更。有关本

次会计政策变更的具体情况详见本公司《天地科技关于会计政策变更

公告》(公告编号:临 2021-006 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
                                  3
    十二、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公

司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位

2021 年度的财务审计机构和内控审计机构,独立董事发表了事前认

可及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大

会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公

告》(公告编号:临 2021-007 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十三、通过《关于审议修订公司章程的议案》。同意对《公司章

程》相关条款进行修订,本次《公司章程》修订尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公

司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规

则>的公告》(公告编号:临 2021-008 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十四、通过《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。同意对

《股东大会议事规则》相关条款进行修订,本次《股东大会议事规则》

修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司

《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事

规则>及<监事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2021-008 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十五、通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》。同意对《董

事会议事规则》相关条款进行修订,本次《董事会议事规则》修订尚

需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地

科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及

<监事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2021-008 号)。
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    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十六、通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通

过的部分议案需提交本次年度股东大会审议,有关本次年度股东大会

召开的通知详见本公司《天地科技关于召开 2020 年年度股东大会的

通知》(公告编号:临 2021-009 号)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                   天地科技股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 21 日




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