股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临 2021—012 号



                   天地科技股份有限公司
          第六届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六

届董事会第二十次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出。会议于 2021

年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于

聘任公司副总经理的议案》。聘任刘元敏、闵勇为公司副总经理，聘

期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》

（公告编号：临 2021-013 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                      天地科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 7 日