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天地科技:天地科技独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见2021-11-06  

                                天地科技独立董事关于第六届董事会

      第二十三次会议相关议案的事前认可意见

    天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年
11 月 5 日召开第六届董事会第二十三次会议,会上将审议公司
拟分拆控股子公司北京天玛智控科技股份有限公司至上海证券
交易所(以下简称“上交所”)科创板上市(以下简称“本次分
拆”)相关事项。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,
本着认真负责、实事求是的态度,基于独立判断,现就公司拟分
拆控股子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市(以
下简称“本次分拆”)相关议案发表事前认可独立意见如下:
    我们认为本次分拆符合公司发展战略和股东利益,并且一致
同意将《关于<天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京
天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案>的议案》《关于
所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点
若干规定>的议案》等与本次分拆相关的议案提交公司董事会审
议,公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分拆。

独立董事:孙建科、肖明、丁日佳




                                      2021 年 11 月 5 日