证券代码：600582       证券简称：天地科技     公告编号：临 2022-001 号




                   天地科技股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天地科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于

2022 年 2 月 21 日发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：

    一、通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议

案》。

    公司第六届董事会任期届满，公司第六届董事会提名胡善亭、肖

宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等 6 人为公司第七届董事会

非 独 立 董事 候选人 。 具 体内 容详见 公 司 在上 海证券 交 易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

    以上非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大

会审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
                                  1
    二、通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

    公司第六届董事会提名丁日佳、夏宁、张合等 3 人为公司第七届

董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

    以上独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会

审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《天地科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：临 2022-004 号）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                     天地科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 2 月 25 日




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