天地科技股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议
                相关事项的独立董事意见


    天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十

四次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。根据《上市公司独立

董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定,作为公司的独立董事,现对公司第六届董事会第二十四次会

议相关事项发表如下独立董事意见：

    一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

    天地科技第六届董事会提名的第七届董事会 6 位非独立董事候

选人具备担任上市公司董事的资格；未发现有《公司法》规定的不适

宜担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者

禁入尚未解除的情况；符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公

司章程》中有关董事的任职条件。公司非独立董事候选人的提名符合

相关规定。

    二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

    天地科技第六届董事会提名的第七届董事会 3 位独立董事候选

人均具有《上市公司独立董事规则》所要求独立董事独立性；未发现

有《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况，以及被中国证监会

确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况；符合《公司法》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》中有关董事的任职条件。被提名的
3 位独立董事候选人教育背景、工作经历及专业特长能够胜任公司独

立董事职务。独立董事提名人和独立董事候选人均发表了声明,上述

董事候选人提名程序符合相关规定。

    作为公司独立董事，同意上述两项议案。




                          独立董事：孙建科、肖明、丁日佳

                                   2022 年 2 月 25 日