证券代码：600582        证券简称：天地科技      公告编号：临 2022-007 号


                    天地科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦 1502

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,418,937,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              58.4483



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次临时股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记
名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，安满林、刘元芳监事因疫情防控政策要求，
   无法进京参会。
3、 董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。


二、 议案审议情况



(一) 累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
                                               得票数占出席会议
 议案                                                               是否
          议案名称            得票数           有效表决权的比例
 序号                                                               当选
                                                     （%）
1.01        胡善亭            2,409,090,473               99.5929    是
1.02        肖宝贵            2,416,616,669               99.9040    是
1.03        赵玉坤            2,418,610,668               99.9865    是
1.04        赵寿森            2,418,610,668               99.9865    是
1.05        刘建军            2,418,610,668               99.9865    是
1.06        熊代余            2,418,610,668               99.9865    是



2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                               得票数占出席会议
 议案                                                               是否
          议案名称            得票数           有效表决权的比例
 序号                                                               当选
                                                     （%）
 2.01       丁日佳            2,418,789,669               99.9939    是
 2.02       夏 宁             2,418,789,668               99.9939    是
 2.03       张 合             2,418,789,668               99.9939    是



3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
                                               得票数占出席会议
 议案                                                               是否
          议案名称            得票数           有效表决权的比例
 序号                                                               当选
                                                     （%）
 3.01       白原平            2,409,264,672               99.6001    是
 3.02       解兴智            2,409,264,671              99.6001    是
 3.03       齐玉平            2,424,247,568             100.2195    是




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                              同意                   反对          弃权
议案     议案
                                     比例                比例        比例
序号     名称          票数                      票数          票数
                                     （%）               （%）       （%）
1.01    胡善亭       110,333,364       91.8067
1.02    肖宝贵       117,859,560       98.0691
1.03    赵玉坤       119,853,559       99.7283
1.04    赵寿森       119,853,559       99.7283
1.05    刘建军       119,853,559       99.7283
1.06    熊代余       119,853,559       99.7283
2.01    丁日佳       120,032,560       99.8772
2.02    夏 宁        120,032,559       99.8772
2.03    张 合        120,032,559       99.8772
3.01    白原平       110,507,563       91.9516
3.02    解兴智       110,507,562       91.9516
3.03    齐玉平       125,490,459     104.4187




(三) 关于议案表决的有关情况说明

    选举公司非独立董事、独立董事以及股东代表监事均为普通决议案，采用累
积投票制，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有
效表决权的过半数同意。本次临时股东大会审议的三项议案均获得通过。


三、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、赖熠、吴桐

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、
表决结果符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；本次股东大会通
过的决议合法、有效。


四、 备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




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                                               2022 年 3 月 15 日