天地科技第七届董事会第一次会议
                   相关事项独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公

司章程》、《天地科技独立董事工作制度》等的有关规定，作为天地科

技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负

责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第一次会

议审议的关于聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

    经审阅张林、范建、刘元敏、王志刚、闵勇等人员的个人简历及

相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》《公司章程》规定不

得担任高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的情况。以上人员具备担任上市公司高级管理人员的

资格和能力，熟悉相关法律、法规及其他规范性文件，其教育背景、

任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。本次

高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，聘任程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任张林为

公司总经理，范建、刘元敏、王志刚、闵勇为公司副总经理，范建兼

任公司董事会秘书，王志刚兼任公司财务总监。



                           独立董事：丁日佳、夏宁、张合

                                 2022 年 3 月 15 日