证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临 2022-018 号


                     天地科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年4月11日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统



一、 召开会议的基本情况


   (一) 股东大会类型和届次


   2022 年第二次临时股东大会


   (二) 股东大会召集人：董事会


   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式


   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 4 月 11 日    9 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦 1502 会议室


   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 11 日
                          至 2022 年 4 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                A 股股东
                               非累积投票议案
           关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行
  1                                                                √
           股票并在科创板上市的议案
           关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公
  2                                                                √
           司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
           关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北
  3        京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案            √
           （修订稿）》的议案
           关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则（试
  4                                                                √
           行）》的议案
           关于分拆北京天玛智控科技股份有限公司于科创板
  5                                                                √
           上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
           关于天地科技股份有限公司有保持独立性及持续经
  6                                                                √
           营能力的议案
  7        关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规            √
         范运作能力的议案
         关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交
  8                                                               √
         的法律文件的有效性的说明的议案
         关于本次分拆的背景、目的、商业合理性、必要性及
  9                                                               √
         可行性分析的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
  10                                                              √
         理与天玛智控在科创板上市有关事宜的议案
  11     关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案                   √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过，内容详见 2022 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站。


 2、 特别决议议案：第 1～10 项议案


 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案


 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 11 项议案 关于公司控股股东变更同业
竞争承诺的议案


   应回避表决的关联股东名称：中国煤炭科工集团有限公司


 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码       股票简称            股权登记日

      Ａ股              600582        天地科技             2022/3/31



    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


    (三) 公司聘请的律师。


    (四) 其他人员


五、 会议登记方法


    1、 现场会议股东请于 2021 年 4 月 6 日上午 9:00—11:30、下午 1:00—5:00
办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。
    2、 亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；
委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授
权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。
    3、 联系人：陈洁      电话：010—87986210 传真：010-87986231
    电子邮箱：chenjie@tdtec.com
    地址：北京市朝阳区青年沟东路 5 号煤炭大厦 15 层。


六、 其他事项


    请提前关注并遵守北京市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行
严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场
要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有 48 小时内阴性核酸检
测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股
东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股
东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

    会议期间股东食宿和交通费用自理。


    特此公告。




                                           天地科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 24 日




    附件 1：授权委托书


         报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书




                          授权委托书


天地科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称            同意 反对 弃权
       关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开
  1
       发行股票并在科创板上市的议案
       关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有
  2    限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定
       的议案
       关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子
  3    公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板
       上市的预案（修订稿）》的议案
       关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规
  4
       则（试行）》的议案
       关于分拆北京天玛智控科技股份有限公司于科
  5
       创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的
         议案
         关于天地科技股份有限公司有保持独立性及持
  6
         续经营能力的议案
         关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应
  7
         的规范运作能力的议案
         关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性
  8
         及提交的法律文件的有效性的说明的议案
         关于本次分拆的背景、目的、商业合理性、必
  9
         要性及可行性分析的议案
         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
 10      权办理与天玛智控在科创板上市有关事宜的议
         案
 11      关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：          年   月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。