证券代码：600582     证券简称：天地科技     公告编号：临 2022－024 号



                   天地科技股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董

事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出。会议于 2022 年 4 月

19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董

事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定。

    公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决

议：

    一、通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交

公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、通过《公司 2021 年度财务报告》。本报告尚需提交公司 2021

年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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    四、通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要

详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    本年度报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《公司独立董事 2021 年度履职报告》。该履职报告全

文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    该履职报告需向公司 2021 年年度股东大会汇报。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    七、通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报

告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    八、通过《公司 2021 年度履行社会责任报告》。该报告全文详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    九、通过《公司 2021 年年度利润分配预案》。经天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合

并报表期末可供分配利润为 12,322,178,428.56 元人民币。
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    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.80 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892

股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 744,946,000.56 元（含税）。

本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润比例为 45.99%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公

积金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持

分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公

司 2021 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2021

年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-026 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十、通过《关于审议公司 2022 年度日常关联交易预估的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、

刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事即肖宝贵、丁日佳、夏宁、

张合进行表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意

见。有关情况详见本公司《天地科技关于 2022 年度日常关联交易预

估的公告》（公告编号：临 2022-027 号）。

    本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十一、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公

司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位

2022 年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认

可意见及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股
                                  3
东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：临 2022-028 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十二、通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。同意

公司向各银行申请综合授信额度 132.3 亿元，有效期两年。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十三、通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过的

部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开

的通知详见本公司《天地科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

（公告编号：临 2022-029 号）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                     天地科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 21 日




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