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公司公告

天地科技:天地科技第七届监事会第三次会议决议公告2022-04-21  

                        证券代码:600582     证券简称:天地科技     公告编号:临 2022-025 号



                   天地科技股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七

届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出。会议于 2022 年 4
月 19 日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人,实际参
加表决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公
司章程》的有关规定。
    公司监事会主席白原平主持会议,全体监事经审议一致通过以下
决议:
    一、通过《公司 2021 年度监事会工作报告》,并同意将该报告提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要,并同意提交公司
2021 年年度股东大会审议,同时提出如下审核意见:
    1、2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司规章制度相关规定;
    2、2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定,报告的内容真实、准确、完整。

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    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。监事会认为,公

司内部控制制度健全有效,内部控制报告能够如实反映公司内部控制
建立和实施的实际情况。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、通过《公司 2021 年年度利润分配预案》。监事会认为,该利
润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,
既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受的收益权。

该分配预案审议程序规范合法,同意提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。




                                   天地科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 4 月 21 日




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