证券代码：600582     证券简称：天地科技     公告编号：临 2023－004 号



                   天地科技股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出。会议于 2023 年 3 月
29 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
    公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决
议：
    一、通过《天地科技 2022 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过《天地科技 2022 年度董事会工作报告》。本报告尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、通过《天地科技 2022 年度财务决算报告》。本报告尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、通过《天地科技 2022 年年度报告》及其摘要。本年度报告

                                  1
摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。
    本年度报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《天地科技独立董事 2022 年度履职报告》。该履职报
告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    该履职报告需向公司 2022 年年度股东大会汇报。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、通过《天地科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、通过《天地科技 2022 年度内部控制评价报告》。天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审
计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、通过《天地科技 2022 年度履行社会责任报告》。该报告全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    九、通过《天地科技 2022 年年度利润分配预案》。经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表期末可供分配利润为 13,442,420,624.44 人民币。
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

                               2
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 2 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892

股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 827,717,778.4 元（含税）。
本年度公司现金分红占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利
润比例为 42.4%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积

金转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公

司 2022 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2022
年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-006 号）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    十、通过《关于审议天地科技 2023 年度日常关联交易预估的议
案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵
寿森、刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事肖宝贵、丁日佳、夏
宁、张合进行表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事
意见。有关情况详见本公司《天地科技关于 2023 年度日常关联交易
预估的公告》（公告编号：临 2023-007 号）。
    本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    十一、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续
聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2023
年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可意见
及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》

                                 3
（公告编号：临 2023-008 号）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十二、通过《关于审议修订<天地科技信息披露管理制度>的议
案》。该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十三、通过《关于审议修订<天地科技内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》。该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    十四、通过《关于审议修订<天地科技投资者关系管理制度>的议
案》。该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    十五、通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的
部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开
的通知详见本公司《天地科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2023-009 号）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。




                                     天地科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 31 日




                                 4