证券代码：600582     证券简称：天地科技     公告编号：临 2023－005 号



                   天地科技股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七

届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出。会议于 2023 年
3 月 29 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表
决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章
程》的有关规定。
    公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下
决议：
    一、通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司
2022 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：
    1、2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司规章制度相关规定；
    2、2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。

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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公

司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制
建立和实施的实际情况。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、通过《天地科技 2022 年度财务决算报告》，并同意将该报告
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、通过《公司 2022 年年度利润分配预案》。监事会认为，该利
润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。




                                   天地科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 3 月 31 日




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