证券代码：600586       证券简称：金晶科技       编号：临 2019—011 号


             关于山东金晶科技科技股份有限公司
             2019 年度日常性关联交易预计的公告

                              特别提示


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、预计 2019 年度日常性关联交易
    山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱
的生产销售，公司注册资本 136,912.00 万元，位于山东昌邑。廊坊金
彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例 45%，主要从事
浮法玻璃的生产销售，公司注册资本 14,933.33 万元，位于河北廊坊。
    1、廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯
碱构成关联交易，预计 2019 年交易金额为 3000 万元。
    2、廊坊金彪玻璃有限公司出口业务由本公司代理，预计 2019 年
交易金额为 7300 万元。
    二、定价政策和定价依据
    公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格
公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损
害公司利益的情形。
    三、关联交易的目的和对公司的影响
    1、纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生
物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充
分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。
    2、廊坊金彪玻璃有限公司目前尚未取得自营进出口权，为了满
足该公司正常经营的需要，其产品出口由本公司代理。
    上述交易均按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情
形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。
    四、2019 年度关联交易预案审议程序
    公司于 2019 年 4 月 27 日召开七届十二次董事会，关联董事王刚、

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孙明、邓伟回避表决，其余 6 名董事全部同意本议案，公司独立董事
于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了
独立意见。独立董事认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务
经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最
大利益。
    公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：我们听取了公司
管理层的介绍，查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有
限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年
度日常性关联交易，且分析了关联交易的必要性后，该交易为了满足
该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势和资源优
势，利于公司发展。公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中
必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。
    五、关联交易协议签署情况
    双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》和《产品
出口代理协议》。双方将严格执行上述协议的约定。
    特此公告

                                    山东金晶科技股份有限公司
                                                        董事会
                                            2019 年 4 月 30 日




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