证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临 2019－042 号


                   山东金晶科技股份有限公司
                   七届十九次董事会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019 年 12 月 7 日以电话、电子邮件的
方式发出召开七届十九次董事会的通知，会议于 2019 年 12 月 10 日在本公司会
议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理
人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章
程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：


    一、关于修改公司章程的议案
    根据公司实际情况，拟对公司章程做出如下修改：
    原章程“第一百零六条   董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董
事长一人。”
    现修改为：“第一百零六条   董事会由八名董事组成，其中至少二分之一或
以上成员为独立董事，设董事长一人。”
    表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票


    二、关于调整公司第七届董事会审计委员会组成的议案
    根据公司实际情况，对第七届董事会审计委员会组成做出如下修改：
    原审计委员会组成：召集人：路永军，成员：邓伟、王兵舰
    现调整为：召集人：路永军，成员：孙明、王兵舰
    表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票


    三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票
    上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的通知》（临 2019－044 号）。
    特此公告


                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 10 日