证券代码：600586             证券简称：金晶科技          编号：临 2020-021



                     山东金晶科技股份有限公司

                    七届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金晶科技股份有限公司董事会于2020 年8月31日以电话、电子邮件等方式
发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2020 年9月9日以现场和通讯
表决相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司高管以及监事列席
本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与
会董事审议，一致通过了如下决议：
      一、关于本公司全资子公司——山东海天生物化工有限公司与中航国际
 租赁有限公司开展售后回租业务的议案
      表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权
      详情见本公司“临2020-022号”《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司开
 展售后回租业务的公告》。


      二、审议通过为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
      表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权
      详情见本公司“临2020-023号”《山东金晶科技股份有限公司为山东海
 天生物化工有限公司提供担保的公告》。


     特此公告


                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年9月9日