金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
山东金晶科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料
2021.05.17
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
金晶科技 2020 年度股东大会会议议程
时 间：2021 年 5 月 17 日 14:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 418 会议室
主持人：董事长王刚先生
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、审议议案
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 金晶科技 2020 年度董事会工作报告 √
2 金晶科技 2020 年度监事会工作报告 √
3 金晶科技 2020 年度报告以及年度报告摘要 √
4 审议金晶科技 2020 年度财务决算报告 √
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021
5 √
年度审计机构的议案
关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
6 √
内控审计机构的议案
7 审议 2020 年度利润分配方案 √
8 金晶科技为子公司提供担保的议案 √
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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山东金晶科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会
议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或
代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指
定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
为准。
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金晶科技 2020 年度董事会工作报告
各位股东：
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》，请各位股
东审议。
报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品，分
别隶属于建材和化工行业。
（一）玻璃类产品
1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的超白玻璃、汽车
玻璃原片、优质浮法玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、
宁夏石嘴山等区域，产品主要应用于房地产、汽车、光伏、工业品等领域，产品
品质与性能得到行业及社会的高度肯定。公司专注于玻璃行业，通过技术、人才
的引进促进产品升级、优化产品结构。公司是国内超白玻璃的开创者和产品标准
的制定者之一，在 2019 年开 发出“至纯”超白玻璃产品，把超白玻璃的生产
技术升级到 2.0 版本，在国内超白玻璃的细分领域扮演了引领者的角色。公司
凭借极高的品质，铸就了北京奥运场馆、上海世博会中国馆、上海中心、北京中
国尊、深圳平安金融中心、北京大兴国际机场、亚投行总部大厦等国家诸多重点
工程项目，成为国内地标性建筑的标配。
2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为
金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节
实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把
优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培
育。
3、节能玻璃：公司该类产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市
场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，
本公司预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品
中的比重将逐渐提升。
4、光伏玻璃产品：我国已经将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，经
过多年发展，光伏产业有望达到国际领先水平并具备国际竞争优势的战略性新兴
产业。在需求扩张和政策支持的双轮驱动下，国内光伏产业发展迅猛，根据中国
光 伏行业协会统计，截至 2019 年，我国光伏新增装机量已连续 7 年、累计装
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机量已连续 5 年位居全球首位，同时国内光伏产品已出口近 200 个国家或地区，
我国光伏产业在国际市场中的话语权逐步提升。在此背景下，充分利用公司现有
产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，
公司分别在马来西亚、宁夏石嘴山布局光伏玻璃生产线，其中金晶马来西亚公司
在建 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生
产线，宁夏金晶在建 1 条 600t/d 一窑三线光伏轻质面板生产线，上述生产线预期
本年度内将陆续投产。
（二）纯碱产品
产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基
础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内
位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已
在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。
（三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京市大兴区，定位于产业园
区运营，近年来已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。
一、2020 年行业概述
2020 年玻璃行业整体上维持较高景气度，年内呈现先抑后扬。上半年受到
疫情影响，高库存、低需求的矛盾突出，因疫情防控需求，行业需求出现阶段性
停滞，企业阶段性承受了库存、资金、订单等压力，使得原本就是玻璃行业的传
统淡季，承受了更大的考验。下半年随着经济领域恢复正常，上半年滞后的需求
开始释放，加之上半年部分产能退出，行业供需面不断改善，支撑价格稳步上行，
玻璃传统旺季表现明显好于预期。尽管部分原料和燃料价格存在阶段性的较大幅
度的波动，但全年来看，玻璃生产成本端增幅与产品价格相比并不明显，加之得
益于减税降费等政策，玻璃行业取得了高于预期的利润水平。
1、行业产能、产量变化
产能变化：上半年因疫情原因造成部分厂家的原料断供及巨量产品库存，部
分生产线选择停产冷修；同时部分区域因环保因素叫停多条生产线，行业产能出
现较大幅度的下降，截止 6 月底行业在产产能（浮法玻璃）15.6 万吨/天，比年
初下降 2.9%；下半年随着需求逐渐恢复，库存降库，价格上行，利润回升，行
业复苏态势较为明显，部分生产线陆续积极投产，产能逐步提升，到年末已超过
年初时的水平。
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产量数据：据国家统计局数据显示，2020 年平板玻璃全年产量 9.46 亿重量
箱，增长 1.3%。下游加工产品钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃总体呈现平稳态
势，产量分别为 5.33 亿平方米、11422 万平方米、1.46 亿平方米,分别增长-1.8%、
3.5%、-0.8%。
2、价格变化
2020 年是近年来平板玻璃价格波动最频繁、振幅最大的年份，全年最低价
出在 4 月末，最高价出在 12 月末，行业全年均价 1700 元/吨，较 2019 年增长 122
元/吨，处于近年来的高位水平。全年呈现先抑后扬的走势，行业均价年初开盘
1664 元/吨，年末报收 2249 元/吨，全年涨幅 35.16%。
2020 年的纯碱市场更是跌宕起伏的一年，新冠疫情对行业带来的巨大冲击，
整体来看，一季度受新冠肺炎疫情影响，纯碱市场启动缓慢，下游需求减少，且
汽运发货受到很大程度的限制，行业库存持续累积且居高不下，市场价格一路走
低；二季度国内疫情虽有所缓解，但纯碱市场持续恶化，市场价格继续下降；三
季度随着下游需求的陆续恢复，行业开工率的下降，市场供应量出现阶段时间内
减少，市场价格出现连续大幅调涨，行业库存也出现明显下降；四季度随着行业
开工率的提升，市场的供应量增加，行业库存重回高位，行业供需矛盾又重新激
化，市场价格随之下跌，随着市场价格的下降，加之春节前备货，下游采购意愿
强烈，纯碱企业增加出货，行业库存开始下降，价格止跌反弹。
据统计，2020 年纯碱行业产量为 2829 万吨，同比 2019 年降低 129 万吨，
降幅为 4.4%。其中轻灰产量为 1467 万吨，重灰产量为 1361 万吨，行业产能发
挥率为 85%。截止 2020 年底，纯碱行业在产产能约为 3322 万吨，同比 2019 年
增加 30 万吨，增幅为 0.91%。行业内共计 36 家企业，其中联碱企业 23 家，合
计产能约 1430 万吨，占比 46%；氨碱企业 14 家，合计产能约 1490 万吨，占比
48%；天然碱企业 2 家，合计产能约 160 万吨，占比 5%；发泡剂联产企业 1 家，
合计产能约 30 万，占比 1%。产能 100 万吨及以上企业为 13 家，合计产能约 2000
万吨，占比 65%。
二、2020 年金晶科技经营回顾
2020 年主要财务数据、经营数据：
总体数据：
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本期比
上年同
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
期增减
(%)
营业收入 4,884,040,650.42 5,264,207,068.94 -7.22 5,124,603,296.67
归属于上市公司股东的净 330,923,801.08 98,434,957.26 236.19 78,394,240.79
利润
归属于上市公司股东的扣 258,362,395.90 173,464,822.28 48.94 115,841,207.47
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 754,021,657.02 681,031,419.80 10.72 617,675,714.97
净额
本期末
比上年
2020年末 2019年末 同期末 2018年末
增减（
%）
归属于上市公司股东的净 4,370,344,042.87 4,078,990,598.84 7.14 4,226,439,573.71
资产
总资产 9,618,734,437.26 9,449,664,252.77 1.79 9,654,677,505.59
1、主营业务分行业、产品、区域情况
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
玻璃 2,941,130,025.63 2,247,080,816.21 23.60 9.04 1.84 增加 5.41
个百分点
纯碱 1,661,771,642.34 1,422,229,383.89 14.41 -28.86 -19.55 减少 9.90
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
技术玻璃 1,816,367,234.39 1,315,494,622.65 27.58 36.70 28.08 增加 4.88
个百分点
浮法玻璃 850,156,669.68 729,680,217.13 14.17 -26.72 -28.17 增加 1.73
个百分点
深加工玻璃 274,606,121.56 201,905,976.43 26.47 31.85 23.45 增加 5.01
个百分点
纯碱 1,661,771,642.34 1,422,229,383.89 14.41 -28.86 -19.55 减少 9.90
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）
比上年增 比上年增 上年增减
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减（%） 减（%） （%）
国内 4,048,716,935.79 3,242,644,649.66 19.91 -6.24 -6.17 减少 0.06
个百分点
国外 554,184,732.18 426,665,550.44 23.01 -22.49 -17.73 减少 4.46
个百分点
2、成本分析部分
分行业情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
成本构成 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
玻璃 原辅材料 960,249,416.98 45.84 993,613,881.21 44.78 -3.36
能源 745,670,200.79 35.60 841,162,492.76 37.91 -11.35
人工成本 78,737,667.97 3.76 62,218,913.75 2.8 26.55
其他 310,046,285.27 14.80 322,040,998.05 14.51 -3.72
纯碱 原辅材料 838,028,353.54 46.85 995,037,075.10 49.15 -15.78
能源 621,379,206.09 34.74 658,007,204.27 32.5 -5.57
人工成本 61,699,404.57 3.45 43,367,822.33 2.14 42.27
其他 267,456,152.25 14.95 328,254,899.87 16.21 -18.52
分产品情况
本期金
本期占总 上年同期 额较上
成本构成 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 说明
(%) 比例(%) 变动比
例(%)
技术玻璃 原辅材料 475,405,382.83 43.71 488,777,774.71 44.12 -2.74
能源 425,428,637.82 39.11 449,023,498.99 40.53 -5.25
人工成本 33,056,206.45 3.04 25,848,205.67 2.33 27.89
其他 153,855,302.01 14.14 144,139,099.00 13.01 6.74
浮法玻璃 原辅材料 353,659,002.03 43.69 398,202,293.01 41.59 -11.19
能源 305,883,479.59 37.79 381,290,545.43 39.82 -19.78
人工成本 23,217,135.81 2.87 20,366,225.49 2.13 14.00
其他 126,708,501.86 15.65 157,661,000.40 16.47 -19.63
深加工玻 原辅材料 131,185,032.12 66.43 106,633,813.49 69.37 23.02
璃
能源 14,358,083.38 7.27 10,848,448.34 7.06 32.35
人工成本 22,464,325.71 11.37 16,004,482.59 10.41 40.36
其他 29,482,481.40 14.93 20,240,898.65 13.17 45.66
纯碱 原辅材料 838,028,353.54 46.85 995,037,075.10 49.15 -15.78
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能源 621,379,206.09 34.74 658,007,204.27 32.5 -5.57
人工成本 61,699,404.57 3.45 43,367,822.33 2.14 42.27
其他 267,456,152.25 14.95 328,254,899.87 16.21 -18.52
具体业务而言：
2020 年公司整体运行良好，其中（一）玻璃类产品受到需求复苏及前期部
分产能减少等因素影响，库存持续走低，价格上行，产品的盈利能力得到显著提
升；同时，通过产品结构的合理调整，使主要产品保持了较高的毛利率水平。深
加工领域以优化产品结构为导向，提升高附加值产品占比，稳定盈利能力。全年
实现出口及幕墙产品销量大幅提升，同时调研高端门窗细分市场，按照客户需求
围绕生产品控进行内部技术升级，与头部企业建立实质性合作。（二）纯碱产品
受疫情影响，下游需求减少，全年市场整体比较低迷。生产部门千方百计破解难
题增量降本，通过寻找工艺优化断点，持续改进生产工艺，纯碱类产品优级品率
99.74%,小苏打优级品率 99.96%；销售部门面对不利局面快速调整营销策略，积
极稳定市场。
1、市场开发：金晶科技重视市场开发，积极参加国内外相关行业展会，拓
展市场渠道、提升企业品牌，在高端建筑领域、被动房领域以及冷链行业、光伏
行业、工业品行业、汽车行业等均投入精力深入开拓。金晶超白玻璃广泛用于高
端建筑幕墙，高性能离线 Low-E 玻璃广泛用于被动房和工业冷链，金晶优质浮
法玻璃广泛用于汽车行业和工业品行业。金晶坚持差异化营销路线，坚持高端定
位，突出金晶产品的卓越性能优势，通过终端拉动提升品牌影响力，进一步固化
金晶俱乐部合作模式，拓展增量市场，双银产品实现销量翻番，汽车三银玻璃和
高性能 LOW-E 玻璃的细分市场占有率达到国内第一。
2、新品开发：金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满
足客户需求。（1）2020 年金晶在“至纯”产品的基础上再次开发“至真”减反射产
品，进一步提高了金晶在高端内装、博物馆等领域的优势地位；2020 年下半年，
随着光伏市场的需求增加，金晶对光伏浮法玻璃（3.2mm）进行了试生产并取得
较好效果；另外，得益于绿色能源汽车的高速发展，充电桩的需求量随之增加，
金晶产品被选为特斯拉充电桩指定用玻璃的上游原片供应商，为绿色发展做出贡
献；目前，在冰柜及饮料类冰箱使用的玻璃门体等冷链工业品市场，金晶 S1 系
列高性能 LOW-E 玻璃产品的市场占有率已经达到国内第一，同时该产品也大量
应用于建筑用被动房高端节能玻璃领域。为持续提升市场竞争力，加强该系列产
品的研发及创新，完成技术迭代，将 S1.16 产品升级为 S1.0+产品，进一步提升
了品质，保持该系列产品技术和性能的领先地位。金晶的异地可钢化三银玻璃在
推陈出新，在可钢三银基础上又开发了中性灰系列产品，不断满足客户的差异化
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需求。（2）粗颗粒小苏打产品研发成功，并编制出工程化设计工艺包，制定出
脱硫小苏打产品企业标准且通过政府备案。低成本脱硫专用小苏打中试达到设计
预期，产品属于国内外首创。
3、产品盈利能力：2020 年的浮法玻璃市场走出“V”字行情，一季度玻璃价
格大幅下挫，随着二季度全面复工复产，建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、工业
品玻璃需求持续增加，价格随之上调，特别在四季度，金晶利用超白技术优势，
增加了厚板、大板玻璃的产品生产，满足下游需求的同时大幅提高了综合盈利能
力。
4、下游需求：（1）2020 年一季度因疫情原因，玻璃类产品表现低迷，甚
至出现了库存积压。在 4 月份之后，随着国家对疫情的控制成效的显现，玻璃市
场需求开始爬坡，虽然出口依然不利，但内需强劲。随着国内工程项目的加紧施
工、收尾，玻璃需求量在一季度压抑的市场情况下叠加二季度的自然需求，从而
导致市场出现了产销两旺的势头。步入下半年随着传统旺季周期的到来，各深加
工行业订单充足，部分企业订单甚至今年内已基本排满，呈现产销两旺局面。玻
璃市场的旺盛需求离不开国家“内循环”的经济策略，内需的持续强劲保障了玻璃
下游的旺盛需求，也必然为企业的盈利和发展带来良好契机。（2）纯碱产品全
年来看，受疫情影响，下游需求减少，尤其是轻灰下游行业（日用玻璃、味精、
纺织印染等行业），全年市场整体比较低迷。
在 2020 年下半年玻璃市场保持旺盛势头基础上，市场对 2021 年的表现充满
期待。随着中国城镇化率的不断提高和国家对节能环保政策的深入贯彻，建筑用
玻璃由过去的单片或中空玻璃向单银、双银甚至是三银的三玻两腔节能玻璃、复
核结构玻璃发展，这无疑会对中国玻璃市场的产品结构调整和整个产业升级带来
良好的发展契机。2021 年，在国家“六稳六保”、“国内大循环”经济大环境下，国
内经济预期将保持高速发展，经济活力将得到延续，特别是“30、60”方针的提出
以及国家节能标准进一步的提升，将极大推动光伏市场，高端原片及深加工产品
的发展，作为国内最早生产超白玻璃、较早进入光伏领域且一直定位于差异化、
高端化产品的金晶而言，将会迎来更好地发展契机。2021 年预计国内纯碱产量
或会有小幅增加，但行业产能整体大稳小动，随着光伏玻璃对纯碱需求的增加，
行业供需格局预期好转，另外随着新冠疫苗的陆续上市以及疫情的逐步缓解，日
用玻璃等行业对轻灰的需求也将逐步恢复，对纯碱的需求也形成有力的支撑。
三、董事会工作情况
董事参加董事会以及股东大会情况如下：
董事 是否 参加股东
参加董事会情况
姓名 独立 大会情况
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董事 本年应 是否连续
亲自 以通讯 出席股东
参加董 委托出 缺席 两次未亲
出席 方式参 大会的次
事会次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
王刚 否 8 8 3 0 0 否 0
曹廷发 否 8 8 3 0 0 否 1
孙明 否 8 8 3 0 0 否 1
张明 否 8 8 3 0 0 否 1
王兵舰 是 8 8 3 0 0 否 1
路永军 是 8 8 3 0 0 否 1
李勇坚 是 8 6 3 0 0 否 1
赵文波 是 8 6 3 0 0 否 1
专业委员会工作情况：
公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽
责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥
了积极作用。2020 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，
未提出异议事项。
独立董事工作情况：
2020 年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解
公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先
进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观
判断原则，真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项东发表了独立意
见。
四、2021 年工作情况的规划、展望
1、生产系统 2021 年工作方向
以市场为导向，通过营销牵引，研发创新，精益生产，拓宽供应渠道，攫取
关键资源，达到成本极致；主打产品达到行业同类产品附加值最高、成本最低、
人效水平业内领先。
2、销售系统 2021 年工作方向
玻璃业务以稳定中高端浮法玻璃需求为基础，提升超白玻璃市场份额，加大
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超大、超厚等高附加值产品市场销量为重点，同时增强国际出口能力，结合本年
度公司光伏玻璃投产的契机，持续进行产品结构调整，不断提高盈利能力。
纯碱和小苏打以顾客为中心，重新定义市场与行业，用数字化时代下的行业
逻辑，提高调研和市场分析能力，探索确定公司纯碱和小苏打的增长机会与空间，
夯实盈利能力。
3、研发系统 2021 年工作方向
以创新研发为驱动，通过技术重组融合放大，突出产品和服务创新，增加新
的附加值，创造顾客需求，实现顾客价值。
（1）在太阳能领域，继续推进低成本高性能的光伏/光热玻璃研发，同时开
发光伏建筑一体化配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银 Low-e
的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，
解决当前存在的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。
（2）围绕纯碱节能减排方向，开展纯碱余热利用、设备节能升级改造、卤
水资源直接利用的技术应用及研发，推进碱渣资源综合利用项目的实施进度，大
幅减少碱渣外排量，降低环保风险，实现绿色可持续发展。继续开展符合国家产
业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发，储备绿色发展
的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求，继续研发新产品，
丰富小苏打洗涤用品产品线。
4、项目建设 2021 年工作方向
（1）克服疫情等因素的影响，确保马来西亚金晶、宁夏金晶光伏玻璃项目
的陆续投产。
（2）完成氯化钙环保项目一期建设。
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董事会
2021.05.17
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
金晶科技监事会 2020 年度工作报告
各位股东：
现在提交金晶科技 2020 年度监事会工作报告，请审议：
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过了《山东金晶科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告》、《金晶科技
2020 年 4 月 23 日召开七届八次监事会 2019 年度报告以及摘要》、《金晶科技内控
报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2019
年利润分配预案》。
审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2020
2020 年 4 月 29 日召开七届九次监事会 年第一季度报告》、山东金晶科技股份有限
公司关于会计政策变更的议案。
2020 年 8 月 26 日召开七届十次监事会 《金晶科技 2020 年半年度报告以及摘要》
《金晶科技 2020 年第三季度报告》、山东金
2020 年 10 月 30 日召开七届十一次监事会 晶科技科技股份有限公司关于 2020 年度日
常关联交易预计的议案
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。
公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内
部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，
在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如
实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。
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监事会
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
关于审议金晶科技 2020 年年度报告以及摘要的议案
各位股东：
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2020 年年度报告》以及《山东金晶
科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，请各位股东审议。
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
金晶科技 2020 年度财务决算报告
各位股东：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2020 年 12 月 31 日
的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2020 年度财务决算情况报告如下：
1、业务收入 48.84 亿元；
2、归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元；
3、基本每股收益 0.23 元；
4、加权平均净资产收益率 7.80%；
5、经营活动产生的现金流量净额 7.54 亿元；
6、期末公司总资产 96.18 亿元；
7、期末股东权益 43.70 亿元。
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资
格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 21 年，对我
公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2021 年度审计机构。
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司内控审计机构的议案
各位股东：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请
予审议。
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董事会
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
金晶科技 2020 年度利润分配方案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现税后利
润 163,450,521.64 元，提取 10%的法定盈余公积金 16,345,052.16 元，加年初未
分配利润 517,892,615.01 元，扣除 2019 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本
报告期末，本公司可供股东分配的利润为 622,134,984.49 元。2020 年利润分配预
案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00
元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
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关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
本公司为支持子公司发展，拟为子公司贷款提供信用担保。
一、本次担保审批情况概述
本公司于2021年4月21日召开七届三十二次董事会，审议通过了《山东金晶
科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》。表决情况8票同意，0票弃权，0
票反对。
二、本次担保基本情况
本公司于2018年8月30日召开七届七次董事会，审议通过了《山东金晶科技
股份有限公司为子公司提供担保的议案》（详见“编号为临2018—037号”之临
时公告），因上述担保即将于本年内到期，本公司为支持子公司发展，同意继续
为子公司贷款提供信用担保。
被担保人基本情况 本次担保概述 被担保人与公司关系
1、被担保人的名称：山东
本公司将为其提供 的 担
海天生物化工有限公司
保额度为 61000 万元，担
2、注册地点：山东潍坊昌
保方式为信用担保，期限
邑
3 年。其中在南洋商业银
注册资本：136911.681 万元
行（中国）有限公司青岛
3、法定代表人：王刚 该公司为本公司的全 资
分行借款担保 5000 万元,
4、经营范围：主要从事纯 子公司，本公司为支持其
在中信银行潍坊潍城 支
碱的生产销售 发展，同意为上述贷款提
行借款担保 8000 万元，
5、截至 2020 年 12 月 31 日， 供信用担保。
在兴业银行淄博分行 借
公司资产总计 426417.60 万
款担保 9000 万元，在潍
元，净资产 209756.04 万元，
坊银行昌邑支行授信 担
2020 年 1-12 月，营业收入
保敞口 4000 万元。
199169.82 万 元 ， 净 利 润 本次担保额度占本公 司
6515.85 万元。 最近一期经审计净资 产
的比例为 13.96%。
1、被担保人的名称：滕州 本公司将为其提供的 担 该公司为本公司的控 股
金晶玻璃有限公司 保额度为 37000 万元，担 子 公 司 ， 本 公 司 持 股
2、注册地点：滕州市鲍沟 保方式为信用担保，期限 92.85%，本公司作为其控
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金晶科技 2020 年度股东大会会议资料
镇注册资本：5,920.884555 3 年。 股股东，为支持其发展，
万元 本次担保额度占本公 司 同意为上述贷款提供 信
3、法定代表人：王刚 最近一期经审计净资 产 用担保。
4、经营范围：浮法玻璃、 的比例为 8.47%。
镀膜玻璃及玻璃深加工产
品的生产销售
5、截至 2020 年 12 月 31 日，
公司资产总计 200182.78 万
元，净资产 55318.21 万元，
2020 年 1-12 月，营业收入
113330.73 万 元 ， 净 利 润
7626.65 万元。
上述担保尚需经过公司股东大会通过，自通过之日起 3 年内有效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 12 月 31 日本公司累计对外担保金额 139810.50 万元，占本公
司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%，其中对子公司担保 139810.50 万元，
占本公司最近一期经审计净资产的比例为 31.99%。
公司不存在逾期担保。
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