证券代码：600586             证券简称：金晶科技          编号：临 2021-039



                     山东金晶科技股份有限公司

                     七届三十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金晶科技股份有限公司董事会于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式发
出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2021年8月26日以通讯表决的方
式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司高管以及监事列席本次会议，符合
公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
      一、关于本公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司与远东宏信（天
 津）融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案
      表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权
      详情见本公司“临2021-040号”《山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司开
 展售后回租业务的公告》。


      二、山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司为宁夏金
 晶科技有限公司提供担保的议案
      表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权
      详情见本公司“临2021-041号”《山东金晶科技股份有限公司、山东海
 天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告》。


     特此公告


                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021年8月27日