证券代码：600586           证券简称：金晶科技         公告编号：临 2021—047


                      山东金晶科技股份有限公司
                      七届三十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 20 日通过电话、邮件等
方式发出召开七届三十六次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方
式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：


    一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于向青岛银行股份有限公司
淄博分行申请综合授信额度的议案》
    本公司与青岛银行股份有限公司淄博分行签订《最高额综合授信合同》，约
定本公司在青岛银行股份有限公司淄博分行综合授信 7000 万元，具体融资金额
以实际发生额为准，授信业务期限为 2022.01.04-2023.01.04。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为全资子公司山东海天生物化
工有限公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。


    三、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为控股子公司宁夏金晶科技有
限公司提供担保的议案》
    详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。


    四、审议通过了《山东海天生物化工有限公司为本公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。
特此公告


                                            山东金晶科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 12 月 30 日