证券代码：600586           证券简称：金晶科技         公告编号：临 2022—005


                       山东金晶科技股份有限公司
                       七届三十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2022 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方
式发出召开七届三十七次董事会的通知，会议于 2022 年 3 月 21 日以现场和视频
相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：


    审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于投资建设 LOW—E 节能玻璃
项目（一期）》的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司编号为临 2022—006 号的临时公告。


    特此公告


                                                   山东金晶科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 3 月 22 日