证券代码：600586           证券简称：金晶科技            公告编号：临 2022—044


                       山东金晶科技股份有限公司
                         八届四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东金晶科技股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 10 日通过电话、邮件等方
式发出召开八届四次董事会的通知，会议于 2022 年 8 月 20 日以现场与视频相结
合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级
管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公
司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：


    一、山东金晶科技股份有限公司 2022 年半年度报告以及摘要
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、山东金晶科技股份有限公司为滕州金晶新材料有限公司提供担保的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见公告编号为临 2022-046 的临时公告


    三、山东金晶科技股份有限公司全资子公司为本公司提供担保的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见公告编号为临 2022-047 的临时公告


    特此公告




                                                   山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 8 月 22 日