证券代码：600586            证券简称：金晶科技        编 号：临 2022—057 号



                      山东金晶科技股份有限公司

                       八届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 12 月 4 日以电话、电子邮件方式发出
召开八届七次董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 14 日以现场和视频相结合的
方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。
董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内部
控制审计机构。财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用为 40 万元。
    详见《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临 2022—059
号）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案
    详见编号为临 2022-058 号的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                                                   山东金晶科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2022 年 12 月 14 日