证券代码：600586            证券简称：金晶科技        编 号：临 2023—002 号



                      山东金晶科技股份有限公司

                       八届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   山东金晶科技股份有限公司于 2023 年 2 月 4 日以电话、电子邮件方式发出召
开八届八次董事会的通知，会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯表决的方式召开，会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先
生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租
赁有限公司开展售后回租业务的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
    详见编号为临 2023-003 号临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于全资
孙公司开展售后回租赁业务的公告）
    二、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司提
供担保的议案
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
    详见编号为临 2023-004 号临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资孙
公司提供担保的公告）
    特此公告


                                                   山东金晶科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 2 月 14 日