证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2017-046
山东新华医疗器械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,248,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.4602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵毅新女士主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理许尚峰先生、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,698,915 86.9626 4,602,336 13.0374 0 0.0000
1.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,741,615 87.0836 4,559,636 12.9164 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
（第二次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,728,815 87.0473 4,572,436 12.9527 0 0.0000
3、 议案名称：《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东
能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议
（二）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,739,315 87.0771 4,561,936 12.9229 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,742,557 97.0401 4,506,336 2.9599 0 0.0000
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,702,157 97.0136 4,546,736 2.9864 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行价格和定价原则 30,102,053 86.7384 4,602,336 13.2616 0 0.0000
1.02 发行数量 30,144,753 86.8615 4,559,636 13.1385 0 0.0000
《关于<山东新华医疗器
械股份有限公司非公开
2 30,131,953 86.8246 4,572,436 13.1754 0 0.0000
发行 A 股股票预案（第二
次修订稿）>的议案》
《关于签订附条件生效
的<山东新华医疗器械股
份有限公司向山东能源
3 医疗健康投资有限公司 30,142,453 86.8548 4,561,936 13.1452 0 0.0000
非公开发行股份之股份
认购协议之补充协议
（二）>的议案》
《关于公司非公开发行
4 股票摊薄即期回报及填 30,198,053 87.0150 4,506,336 12.9850 0 0.0000
补措施的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司
5 30,157,653 86.8986 4,546,736 13.1014 0 0.0000
非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 1.01、议案 1.02、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为
特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总
数三分之二以上通过。
2、上述议案中，议案 1.01、议案 1.02、议案 2、议案 3 涉及关联交易，公司
控股股东淄博矿业集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2017 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2017 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东新华医疗器械股份有限公司
2017 年 6 月 27 日
