证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2017-057 山东新华医疗器械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次 会议于 2017 年 7 月 31 日以通讯方式发出通知,据此通知,会议于 2017 年 8 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。 会议由监事蔡钊艳女士召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》; 选举蔡钊艳女士为公司监事会主席。 表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司监事会 2017 年 8 月 2 日 1