证券代码：600587          证券简称：新华医疗          编号：临 2017-070



                    山东新华医疗器械股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、 董事会会议召开情况
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届
董事会第六次会议于2017年10月17日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，
会议于2017年10月27日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式
召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长许尚峰先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
及正文》；

    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    （二）审议通过《关于计提商誉减值准备及业绩补偿款确认营业外收入的议案》；

    公司控股子公司成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）
主营业务系为生物制药企业提供装备和工程整体解决方案并实施，上海远跃制药机
械有限公司（以下简称“上海远跃”）主营业务系为中药制药企业提供装备和工程
整体解决方案并实施，随着国家环保政策的影响在 2017 年下半年逐渐深入，下游制
药企业的施工建设进度受到影响，对成都英德和上海远跃的交货及验收造成较大影
响，且由于施工周期延长导致成本费用相应增加，公司子公司成都英德和上海远跃
前三季度业绩未达预期，出现商誉减值迹象。为实际反映公司 2017 年第三季度的
财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结
合实际情况，公司对子公司成都英德和上海远跃的商誉进行了减值测试。根据测试

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结果成都英德和上海远跃存在商誉减值的情形，基于谨慎性原则，公司拟对成都英
德和上海远跃进行计提商誉减值准备 19,132.87 万元。

    鉴于目前法院已冻结隋涌等 9 名自然人持有的有价证券及其合计持有的成都英
德 12.16%的股权，根据会计准则确认一项资产或相关利得需要确保相关经济利益很
有可能流入企业，基于谨慎性原则，在 2017 年 8 月对补偿义务人持有的股票进行司
法冻结和 2017 年 9 月对补偿义务人持有的成都英德少数股权进行司法冻结后，公司
于三季度报告确认了相应的营业外收入和其他应收款 6,868.21 万元。

    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    特此公告。


                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 28 日




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