证券代码：600587         证券简称：新华医疗             编号：临 2017-074



                     山东新华医疗器械股份有限公司

                   第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届
董事会第八次会议于 2017 年 11 月 17 日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，
公司于 2017 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式
召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、 董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；

    公司第八届董事会第四十二次会议和第四十七次会议分别审议通过《关于向银
行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》和《关于增加银行综合授信额度并予
以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额合计不超过人
民币66.3亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度4.5亿元，本次
增加综合授信额度为向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请1亿元，向浙商银行
股份有限公司潍坊分行申请1.5亿元，向齐商银行股份有限公司淄川服装城支行申请
2亿元，此次综合授信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改
为不超过70.8亿元，授信期限为一年。
     所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函； 申
办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将 视公
司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授
权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、 利率等
事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的
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文件，由此产生的法律责任由公司承担。
       此议案需经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       （二）审议通过《关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》；

    因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，经综合考虑，公司与上会会计师
事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会事务所”)友好协商一致，公司拟改聘具备
证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。根据其工作内容、工作强度等相关指
标，拟定其年度财务审计报酬为 120 万元人民币，内部控制审计报酬为 39 万元人民
币。
    此议案需经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       （三）审议通过《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》；

    根据公司2013年年度股东大会审议通过的《业绩考核激励奖金管理办法》（以下
简称“激励奖金管理办法”）的约定，公司激励奖金管理办法适用年度为2014年度、
2015年度、2016年度。鉴于公司原有业绩考核激励奖金办法的适用年限已到期，为
完善公司的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性，在原
有激励奖金管理办法的基础上，公司董事会制定了对2017至2019年度的激励奖金管
理办法。激励奖金管理办法主要从净利润的增长、营业收入的增长、EVA值和四金占
用等指标进行了细化考核，并加入了激励奖金提取的限制条件，以此激励公司高管
及核心人员，实现公司未来发展目标。

       此议案需经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

       根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公
司 2017 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。


                               山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                          2017 年 11 月 28 日




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