山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
   关于公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
                           事前认可意见

    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议拟于 2017 年 12 月 17 日召开，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的
议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三
次修订稿）>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发
行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。公司在召开董事会前已将上述拟审议
事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。

    我们作为公司的独立董事，经认真审核后认为：

    （一）公司第九届董事会第十一次会议所审议的《关于调整公司非公开发行
股票方案的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（第三次修订稿）>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》、《关于公
司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》属于公司非公开发行股票事
项的一部分。经慎重考虑和研究，公司决定对公司非公开发行股票方案进行调整。
本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及新增关联交易。

    （二）本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公
司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可
持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第十一
次会议审议，涉及关联董事需回避事项时，关联董事需回避表决。

    （以下无正文）
  （本页无正文，为《山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第九
届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见》的签字页）




   独立董事签字：




   ______________           ______________           ______________

      辛爱玲                    赵   斌                   高秀华




                                                    2017 年 12 月 16 日