新华医疗：日常关联交易公告2018-04-28
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-008
山东新华医疗器械股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018 年 4 月 26 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议
案》。董事会就上述表决时，公司关联董事许尚峰先生、王克旭先生、赵玉先生、
王世平先生、赵小利先生回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同
意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项
发表的事前认可意见如下：
1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）与山东
新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、 新汶矿业集团有
限公司莱芜中心医院、 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集
团有限责任公司华丰煤矿医院、 新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、 新
汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、 淄博矿业集团有限公司中心医院（含
双山分院）、 淄博矿业集团有限公司新升实业有限公司医院等八家医院（以下简
称“八家医院”）之间的关联交易，众生医药并不参与医院与医药生产企业有关
药品采购的合同谈判，只是根据医药工业企业竞投标确定的药品政府指导价向八
家医院进行药品配送。众生医药向八家医院配送药品均依照药品采购相关规定执
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行。该等关联交易有利于公司增强市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的
盈利能力。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）
与八家医院的关联交易主要是山东基匹欧根据八家医院的设备、器械等采购需求
通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧通过集中采购可以从中赚取
一定费用，并可以降低八家医院的采购成本，有利于提升公司效益。不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
公司 2017 年度执行的日常关联交易和预计的 2018 年日常关联交易符合公
司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股
东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会
在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算
（包括预计数），公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易的
议案，交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，
上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东淄博矿业集团
有限责任公司需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
淄博矿业集
众生医药向淄矿医院配送
团有限责任
7,500.00 5,862.29 的药品材料品种种类多，
公司中心医
价格等方面存在差异
向关联 院
方销售 公司预计 2017 年日常关联
药品、 交易额度时，项目尚在洽
山东能源医
材料等 谈中，其后，山东能源医
疗健康投资 5,000.00 46.29
疗健康投资有限公司对下
有限公司
属医院进行了整合，业务
开展较晚
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上海一康康
受地域限制，业务开展未
复医院有限 2,400.00 548.62
达预期
公司
关联方 苏州长光华
公司为长光华医的代理
向公司 医生物医学
14,000.00 12,226.71 商，关联交易额度需根据
销售材 工程有限公
公司的销售规模确定
料 司
合计 28,900.00 18,683.91
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本次预计
披露日与关 上年实际 金额与上
本次预计金 占同类 占同类
关联交 联人累计已 发生金额 年实际发
关联人 额含税价 业务比 业务比
易类别 发生的交易 含税价（万 生金额差
（万元） 例（%） 例（％）
金额含税价 元） 异较大的
（万元） 原因
向关联
山东新华医院 因八家医
方销售
管理有限公司 39,000.00 63.93 1,430.99 5,920.44 100.00 院权属进
药品、器
下属八家医院 行了调
械等
整，目前
向 关 联山东新华医院
业务尚在
方 销 售 管理有限公司 22,000.00 36.07 1,181.98
洽谈中
设备等 下属八家医院
合计 61,000.00 100.00 2,612.97 5,920.44 100.00
二、关联方介绍和关联关系
山东新华医院成立于 2017 年 3 月 16 日，原为公司控股 51%的子公司，
其股东包括新华医疗和山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗健
康”）。2017 年 8 月，根据山东新华医院的发展规划，经新华医疗董事会、股
东大会审议通过，双方同意由山能医疗以其持有的新汶矿业集团有限公司中心医
院、 新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤
矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、 新汶矿业集团有限责任公
司翟镇煤矿医院、 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、 淄博矿业集团有
限公司中心医院（含双山分院）、 淄博矿业集团有限公司新升实业有限公司医
院等八家医院的资产，经资产评估机构按照资产基础法确定评估结果并经双方股
东同意后对山东新华医院增资，新华医疗以现金 3,000 万元人民币对山东新华
医院进行增资。 此次增资完成后，山东新华医院的注册资本由 800 万元变更为
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75,106 万元，其中山能医疗健康出资额为 71,698 万元，占山东新华医院的比
例为 95.46%，新华医疗出资额为 3,408 万元， 占山东新华医院注册资本的比
例为 4.54%。现将其具体情况介绍如下：
1、公司名称：山东新华医院管理有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3DBJYW4U
法定代表人：孙清华
注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦一号楼 1304 室
成立日期：2017 年 03 月 16 日
注册资本： 75106 万元
经营范围：医院管理；普通货物配送；医疗器械、药品的销售；医疗设备的
租赁；物业管理；老年人养护服务；国内广告业务；房地产开发经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的参股公司
关联关系说明：公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事，公司控股子公
司与山东新华医院的交易形成关联交易。
截止 2017 年 12 月 31 日，山东新华医院总资产为 3,295.89 万元，总负债为
1.76 万元 ，所有者权益为 3,294.13 万元。2017 年度，山东新华医院实现营业
收入 0 万元，净利润-87.28 万元。（以上数据未经审计）
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：交易持续发生，以往的交易
均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策
众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机
构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办
法（试行）》、《山东省药品集中采购工作实施办法（试行）》等规范性文件的规定：
实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医
疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利
性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中
采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送。
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医药商业企业某种药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的，
此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，医药商业企业以不高于
此指导价的价格向医院配送该类药品。
2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策
山东基匹欧与关联方的交易主要是山东基匹欧根据八家医院的设备、器械等
采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧集中采购主要通过
招投标的方式进行，双方遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基
础，定价原则公平合理。
四、关联交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有
利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升
公司的盈利能力。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事意见；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
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