证券代码：600587         证券简称：新华医疗           编号：临 2018-004



                山东新华医疗器械股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议
于 2018 年 4 月 16 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2018 年 4
月 26 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席
蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2017 年度报告全文及摘要》和《2018 年第一季度报告全
文及正文》，并对公司 2017 年度报告和 2018 年第一季度报告全文及正文发表审
核意见；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2013 年修订）的要求，
对董事会编制的 2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告进行了认真的审核，并
提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告和 2018 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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     4、因此，我们保证，公司 2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告内容真
实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (四) 审议通过《2017 年度利润分配预案》；
     公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股
派现金 0.50 元(含税)。
     此议案需经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (五) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》；
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
     此议案需经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (七) 审议通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度
日常关联交易的议案》；
     此议案需经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
     表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
     (八) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
     根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结
合实际情况，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准
备的议案》，公司 2017 年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为 22,381.02
万元。


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    董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提
商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减
值准备。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    特此公告。




                                   山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 28 日




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