证券代码：600587         证券简称：新华医疗             编号：临 2018-051



                 山东新华医疗器械股份有限公司
              第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九
届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 27 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，公司于 2018 年 12 月 8 日在公司三楼会议室召开会议。会议以现场和
通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
     二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》
    新华医疗与山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗”）于 2017
年 9 月 12 日签订了《山东新华医疗器械股份有限公司与山东能源医疗健康投资
有限公司关于对山东新华医院管理有限公司（以下简称“山东新华医院”）增资
的承诺函》，由新华医疗在 2018 年 12 月 31 日前通过增资或受让股权等方式持有
山东新华医院的股权比例不低于 51%。
    根据山能医疗与新华医疗签署的《关于山东新华医院增资协议》及补充协议，
山能医疗与新华医疗对 8 家医院的资产、债权债务、人员等重组方案正在持续整
合之中；新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院不低于 51%股权
的具体方案，双方也正在进一步研究和讨论；初步方案拟由新华医疗以持有的医
院等资产出资，实现持有山东新华医院不低于 51%的股权。
    鉴于此，公司遵循依法合规原则，为保障全体股东利益，新华医疗通过增资
或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于 51%的事项由 2018 年 12


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月 31 日前完成延期至 2020 年 9 月 30 日前完成。
    此议案需经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》
     公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度
并予以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额不超
过人民币 82 亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度 4 亿元，
本次增加综合授信额度为向东亚银行(中国)有限公司青岛分行申请 2 亿元，向北
京银行股份有限公司济南分行申请 2 亿元。此次综合授信额度增加后，公司向银
行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过 86 亿元，授信期限为一年。
     所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；
申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、
利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述
业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
     此议案需经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召
开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 11 日




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